Flot3000

Налоговая милиция уличила одно из крымских предприятий, имеющих сеть АЗС, в незаконной конвертации средств. Об этом сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым, информирует ГИЦ Севастополь

По информации пресс-группы, схема организованного в Крыму конвертационного центра заключалась в том, что клиенты-заказчики перечисляли безналичные средства как предоплату за приобретение горюче-смазочных материалов на счета 6 фиктивных фирм, составлявших так называемую «налоговую яму».

Далее деньги перечислялись на счет одного из крупных крымских предприятий, имеющих сеть АЗС. После чего они выдавались клиентам с удержанием процентов за услуги по конвертации. По информации налоговиков, общий оборот «конверта» составил 7 млн грн.

Как сообщили в пресс-группе, установлено, что все фиктивные фирмы были зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение. В отношении главного бухгалтера топливного предприятия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного Кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников конвертационного центра, установление имущества и денежных средств, для возмещения ущерба, причиненного государству.