Flot3000

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции Крыма при участии сотрудников ГУ СБУ Украины в АР Крым установлена преступная группа, которая специализировалась на предоставлении услуг по формированию налогового кредита.

В группу входили учредитель одной из симферопольских фирм, а также пара его близких родственников, один из которых -- гражданин России, другой – Украины.
Родственники были пойманы «на горячем» - в центре Симферополя возле своего автомобиля, они получили полиэтиленовый мешок с деньгами (в котором находилось 230 тысяч гривен), в качестве оплаты за свои услуги.

Как отметил начальник УНМ ГНА в АР Крым Мирослав Свистун : «Сотрудниками налоговой милиции установлены порядка 10 предприятий Херсонской, Луганской, Днепропетровской областей, за счет которых формировался налоговый кредит, а также предприятия, которые пользовались их услугами.

Как установили налоговики, общая сумма выданного «фиктивного» налогового кредита по НДС составила более 30 млн. грн.».

В настоящее время члены преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления) и находятся в изоляторе временного содержания.

По собранным материалам возбуждены уголовные дела по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст.358 (подделка документов, печатей…использование поддельных документов) УК Украины, по которым членам преступной группы «светит» до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Start.Crimea.ua